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　　2013年年底，江阴市的李阿姨在家上网，一名自称是大连华德天宇集团有限公司董事长陈华禄的人加了她的QQ。对方在聊天中告诉她，炒黄金很有赚头，并把自己炒黄金平台上的盈亏情况截屏给她看。李阿姨见盈利很高，动了心。这个叫陈华禄的人声称帮助自己炒金的是一家名叫天晔金业的公司，水平很高，并把客户经理小俞介绍给了李阿姨。李阿姨当即联系了小俞，在“天晔金业”开户加金(即注资)，第一次加了人民币1.2万元，之后又陆续追加几次资金，但一直亏损。

　　2013年3月，施颖在网上看到有人出租一种贵金属交易平台，便通过对方留下的QQ号码向其了解这种平台的操作模式，昵称为“小陈”的人向施颖介绍:“我的这个平台是英国的正规平台，黄金产品名叫‘伦敦金’，客户在我的平台注册之后，就可以在英国进行黄金投资和交易，交易的数据和英国伦敦黄金交易市场同步，每月只要付7000元的租金，我就可以把平台租给你，保证最少可以赚取客户投资本金50%以上的利润，而且在这个平台里面，客户进来的钱可以直接到你的账户上。”

　　与这对姐弟有相同“发财梦”的还有金文、陈平这两对夫妇。犯罪嫌疑人金文和陈平原本在同一家贵金属交易投资公司工作，因为嫌挣钱太少，两人拉各自妻子入伙，两家各出资3万元作为前期投入，开办了具有虚假工商注册信息、营业执照、税务登记证的“九隆贵金属有限公司”，这可是一家注册资本达到5000万元的“大公司”。金文以“九隆贵金属有限公司”的名义，联系某软件公司制作了贵金属交易平台软件和网站，又一个伪交易平台诞生。

　　施颖姐弟的手法相对比较传统，首先给招募来的业务员每人发一个QQ号，称之为“感情号”，并让业务员在网上下载一些诸如打高尔夫球、开名车的照片作为头像，再配上一段很有文艺范的自我介绍，然后去找异性聊天，培养感情，而聊天的对象一般选择有一定经济实力的中年人。在聊天过程中先取得对方的信任，维持良好的关系，然后装作无意间透露自己的某项投资很能赚钱，当对方表示也想多了解以后，就将“天晔金业”公司经纪人的QQ号码推荐给客户。

　　据施颖等人交代，为了吸引投资人不断加金，她会令其手下先让投资人盈利，当投资人尝到甜头后，再要求投资人继续加金，当投资人出现较大亏损时，之前的“感情号”“经纪人号”“老师号”就会齐上阵，做投资人的思想工作，以短期震荡、长线投资等理由说服投资人继续投资。不少投资人一心想着要翻本，不断地加金以致亏损越来越多，直到最后血本无归。记者向办案部门了解到，客户注入“施氏”黑平台的资金最高时曾达数千万元，但因很多被害人查找不到，法院最终只认定了200余万元的诈骗金额。

　　施颖诈骗团伙的手法极具代表性和迷惑性。当施颖手下的业务员用“感情号”冒充各种“有钱人”培养出有投资意向的客户后，主管陈海平(团伙另一骨干成员)就会继续冒充“天晔金业公司”的客户经理用施颖发的“经纪人号”和客户继续聊天，然后与“感情号”一起配合，向其推销投资产品，介绍操作流程等等，让客户在网站上下载虚拟盘进行模拟交易，几次模拟操作后，再说服客户在自己伪造的交易盘上开户、加金进行实时操作。客户加金之后，再将客户加入一个“喊单群”，每个群的群主都是陈海平，此时，施颖或者其弟弟施晨就扮演“老师”进入该群，告诉客户如何买涨买跌，而其他业务员就冒充投资人，一起说服该名客户多交易，不断加金。

　　如果客户要求自行交易，则每交易一手需要1000美元，约6000元人民币的本金，每一手交易会产生10%的交易手续费，也就是100美元，约人民币600元，手续费是从客户的账户余额里面扣除的。这么高的手续费，最后总是亏多赚少。如果客户要求委托交易，则团伙成员会通过后台延时交易、锁单、刷金、爆仓中的一种或者几种方法，一方面增加交易笔数收取手续费，另一方面想尽办法维持客户的长线经营，只要客户不断加金，账面上显示的金额总是亏多赚少，而客户亏的钱，自然全部落入了犯罪分子的口袋里。

　　据承办检察官介绍，客户之所以相信了这些伪造的平台，就是因为犯罪分子将国际黄金、石油等价格的走势和大盘分析也链接到自己的平台上，投资人登录这些假平台后，以为自己投资的钱是真的参与了这些物资的国际交易价格指数的买卖。“其实客户看到的仅仅是数字，资金实际根本没有参与黄金买卖，而是通过后台操作进入了犯罪分子事先绑定好的账户上。”承办人一语道破犯罪分子诈骗的关键点，“犯罪分子在后台进行修改数据、恶意下单等操作时，客户端是不会显示出来的，只会在账户余额里面显示出赢还是亏，这也是被害人迟迟未发现上当受骗的一个重要原因。”