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　　头目马某龙到案后，拒不交代该犯罪团伙的组织者，给案件侦查带来一定阻力。经民警多方调查，在大量的证据和事实面前，马某龙交代出该团伙的“上线日，马某尼在临夏落网，民警立即驰骋千里将其带回黄石羁押。马某尼供述，2023年1月至2月期间，其联系马某龙在兰州组建“跑分”团伙为他人违法犯罪活动“跑分洗钱”，由马某龙招募“跑分”人员提供银行卡，并物色“操作手”寻找“币商”使用涉案资金购买兑换USDT（数字美金）。

　　经查明，该犯罪团伙组织架构严密、分工明确。马某龙通过一款聊天软件与“上线”马某尼对接“跑分”银行卡信息及涉案资金情况。在马某尼的指示安排下，被骗资金被转入马某海等“跑分”人员银行账户内，后在马某龙的安排下，“跑分”人员前往银行将入账资金取现并将现金交由马某龙。“操作手”根据到手资金金额从“币商”处购买虚拟货币USDT，再由马某海等人将取现的钱款存入USDT“客户”指定的银行卡收款账户，USDT“客户”收到人民币存款后将等额的USDT汇入马某龙、马某尼指定的数字钱包地址，以此种“卡接回U” 的方式帮助诈骗分子转移、洗白涉诈所得资金。